مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران

مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران

هدف از این مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران برای شناسایی جرایم پولشویی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 90
حجم 267 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی فرمت
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

پولشویی فرآیندی است که طی آن افراد متخلف با استفاده از امکانات مؤسسات مالی و بانک‌‌ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آنرا قانونی جلوه می‌دهند. به منظور شناسایی این فرآیند، دولت‌‌ها همواره گزارش‌‌های متعددی از بانک‌‌های خود طلب می‌نمایند و بانک‌‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزی تهیه و به طور مستمر ارائه نمایند. [15]

 

 

 

 

از سوی دیگر، پیشرفت بانکداری الکترونیکی به تدریج شناسایی روش‌‌ها و رفتار‌های مشکوک به پول‌شویي را پیچیده‌تر نموده است. به طوري که شناسایی این رفتار‌ها با توجه به حجم انبوه اطلاعات در یک بانک بدون استفاده از سیستم‌‌های ضد پولشویی میسر نمی‌باشد.

 

 

 

سیستم ضد پولشویی با جمع آوری اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌های مشکوک به پول‌شویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌های مورد نیاز را تولید و ارائه مي‌نماید
به منظور شناسایی موارد مشکوک به پولشویی لازم است بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری دارای یک سیستم نظارت بر گردش عملیات بانکی مشتری باشند. در این راستا و از آنجا که شناسایی و کنترل گردش عملیات مشتری، فرایندی مستمر است؛ لازم است مؤسسات مذکور با نصب نرم افزار‌های ویژه
مبارزه با پولشویی، اطلاعات اخذ شده از مشتریان را مدیریت کنند. از جمله ویژگی‌‌های نرم افزار‌های فوق، قابلیت جمع آوری، تجزیه و تحلیل، نمایش و عرضه اطلاعات و شناسایی موارد مشکوک است. نرم افزار‌های مذکور به گونه ای طراحی شده باشند که امکان بررسی و کنترل حساب‌‌ها و گردش عملیات بانکی مشتریان به صورت مستمر و در کوتاه ترین زمان را فراهم سازند. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 

2    فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو دیباچه    8
2‌.1‌    پولشویی و بررسی ابعاد آن    10
2‌.1‌.1‌    مفهوم پولشویی    10
2‌.1‌.2‌    تاریخچه و خاستگاه پولشویی    11
2‌.1‌.3‌    ایران و ریسک پولشويي    13
2‌.1‌.4‌    انواع پولشويي    14
2‌.1‌.5‌    مراحل پولشويي    14
2‌.1‌.6‌    روش‌‌های پولشويي    16

2‌.1‌.7‌    موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری    19

2‌.1‌.8‌    ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشويي    24
2‌.1‌.9‌    روش‌های مبارزه با پولشویی    25
2‌.1‌.10‌    وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی    33
2‌.1‌.11‌    انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک    42
2‌.2‌    داده‌کاوی    46
2‌.2‌.1‌    تاریخچه داده‌کاوی    46
2‌.2‌.2‌    چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی    48
2‌.2‌.3‌    کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی    51

2‌.2‌.4‌    پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوي برای کشف تقلب‌های مالی    58

2‌.2‌.5‌    رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی    60
2‌.2‌.6‌    برخی تحقیقات مرتبط    67
2‌.3‌    جمع بندی    71

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

خرید فایل word مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

خرید پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دانلود فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

خرید پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دانلود مقاله مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دریافت مقاله مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

خرید فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دانلود تحقیق مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

خرید مقاله مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از download

دانلود مقاله مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

خرید پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دانلود فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دریافت فایل word مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دانلود فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دریافت فایل word مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دانلود فایل word مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

خرید فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دانلود تحقیق مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

خرید کارآموزی مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از www

دانلود مقاله مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دانلود فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دانلود فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

خرید فایل word مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دانلود فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از word

دریافت تحقیق مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دانلود مقاله مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

خرید تحقیق مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دانلود پروژه مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دانلود فایل word مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دریافت مقاله مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دانلود فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دانلود فایل مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

خرید کارآموزی مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

دریافت فایل word مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free

خرید تحقیق مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران از free


مطالب تصادفی